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媒體報道二零一五年第二屆董事會(huì )第一次會(huì )議順利召開(kāi)
發(fā)布日期：2015-04-29 點(diǎn)擊量:3848
2015年4月10日14:30，北京賽思億電氣科技有限公司于山西省太原市汾西重工有限責任公司中心大樓第七會(huì )議室依法召開(kāi)了公司二〇一五年第一次股東會(huì )議暨第一屆董事會(huì )二〇一五年第一次會(huì )議、第二屆董事會(huì )二〇一五年第一次會(huì )議，會(huì )議分別由公司董事長(cháng)主持，公司其余董事、執行監事、經(jīng)理層和受邀的股東單位代表依法列席了會(huì )議。
二〇一五年第一次股東會(huì )議審議了《公司第一屆董事會(huì )任期工作報告》 、《公司第一屆執行監事任期工作報告》 、《公司二0一四年度財務(wù)決算報告》 、《公司二0一四年度利潤分配預案》 、《公司二0一四年度投融資計劃執行情況報告》五項議案，與會(huì )股東根據公司二0一四年的營(yíng)運、發(fā)展情況,故表決同意批準該五項議案。此外，會(huì )議通過(guò)表決同意實(shí)施公司董事會(huì )、執行監事?lián)Q屆，選舉張永茂、李保來(lái)、烏云翔、邵詩(shī)逸和羅將軍為公司第二屆董事，選舉易晉湘為公司第二屆執行監事。
第一屆董事會(huì )二〇一五年第一次會(huì )議審議了《公司董事會(huì )第一屆任期工作報告》 、《公司總經(jīng)理二0一四年度工作報告》 、《公司二0一四年度財務(wù)決算報告》 、《公司二0一四年度利潤分配方案》 、《公司二0一四年度投融資計劃執行情況報告》 、《公司經(jīng)理層二0一四年度績(jì)效考評結果與薪酬核定方案》六項議案 。與會(huì )董事一致認為該六項議案全面總結了公司二0一四年度的經(jīng)營(yíng)績(jì)效、運行情況、存在的困難及不足，并對公司后續發(fā)展運營(yíng)工作提出了寶貴建議，故表決同意批準，并同意向股東會(huì )提交《公司董事會(huì )第一屆任期工作報告》 、《公司二0一四年度財務(wù)決算報告》 、《公司二0一四年度利潤分配方案》 、《公司二0一四年度投融資計劃執行情況報告》 ；
第二屆董事會(huì )二〇一五年第一次會(huì )議審議了《選舉公司第二屆董事長(cháng)》 、《聘任公司第二屆董事會(huì )秘書(shū)》 、《聘任公司總經(jīng)理》 、《聘任公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監》的議案 。 根據公司的人事變動(dòng)需求，為了公司能夠更好的進(jìn)一步發(fā)展，與會(huì )董事一致同意選舉張永茂為第二屆董事長(cháng)；羅將軍兼任公司第二屆董事會(huì )秘書(shū)；聘任烏云翔為公司總經(jīng)理；聘任邵詩(shī)逸、岳凡、蘭建軍為公司副總經(jīng)理，同時(shí)，蘭建軍兼任公司財務(wù)總監。此外，此次會(huì )議還審議了《公司董事會(huì )二0一五年度工作計劃》 、《公司總經(jīng)理二0一五年度工作計劃》 、《公司二0一五年度財務(wù)預算方案》 、《公司二0一五年度投融資計劃》 以及《公司經(jīng)理層二0一五年度績(jì)效考評與薪酬激勵方案》五項議案，與會(huì )董事一致認為這五項議案客觀(guān)分析了公司當前面臨的內外部環(huán)境，對公司全年的經(jīng)營(yíng)目標進(jìn)行了科學(xué)合理的分解細化，具有較強的可行性，故表決同意批準，并將該五項議案提交股東會(huì )審議。
二〇一五年第一次股東會(huì )議審議了《公司第一屆董事會(huì )任期工作報告》 、《公司第一屆執行監事任期工作報告》 、《公司二0一四年度財務(wù)決算報告》 、《公司二0一四年度利潤分配預案》 、《公司二0一四年度投融資計劃執行情況報告》五項議案，與會(huì )股東根據公司二0一四年的營(yíng)運、發(fā)展情況,故表決同意批準該五項議案。此外，會(huì )議通過(guò)表決同意實(shí)施公司董事會(huì )、執行監事?lián)Q屆，選舉張永茂、李保來(lái)、烏云翔、邵詩(shī)逸和羅將軍為公司第二屆董事，選舉易晉湘為公司第二屆執行監事。
第一屆董事會(huì )二〇一五年第一次會(huì )議審議了《公司董事會(huì )第一屆任期工作報告》 、《公司總經(jīng)理二0一四年度工作報告》 、《公司二0一四年度財務(wù)決算報告》 、《公司二0一四年度利潤分配方案》 、《公司二0一四年度投融資計劃執行情況報告》 、《公司經(jīng)理層二0一四年度績(jì)效考評結果與薪酬核定方案》六項議案 。與會(huì )董事一致認為該六項議案全面總結了公司二0一四年度的經(jīng)營(yíng)績(jì)效、運行情況、存在的困難及不足，并對公司后續發(fā)展運營(yíng)工作提出了寶貴建議，故表決同意批準，并同意向股東會(huì )提交《公司董事會(huì )第一屆任期工作報告》 、《公司二0一四年度財務(wù)決算報告》 、《公司二0一四年度利潤分配方案》 、《公司二0一四年度投融資計劃執行情況報告》 ；
第二屆董事會(huì )二〇一五年第一次會(huì )議審議了《選舉公司第二屆董事長(cháng)》 、《聘任公司第二屆董事會(huì )秘書(shū)》 、《聘任公司總經(jīng)理》 、《聘任公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監》的議案 。 根據公司的人事變動(dòng)需求，為了公司能夠更好的進(jìn)一步發(fā)展，與會(huì )董事一致同意選舉張永茂為第二屆董事長(cháng)；羅將軍兼任公司第二屆董事會(huì )秘書(shū)；聘任烏云翔為公司總經(jīng)理；聘任邵詩(shī)逸、岳凡、蘭建軍為公司副總經(jīng)理，同時(shí)，蘭建軍兼任公司財務(wù)總監。此外，此次會(huì )議還審議了《公司董事會(huì )二0一五年度工作計劃》 、《公司總經(jīng)理二0一五年度工作計劃》 、《公司二0一五年度財務(wù)預算方案》 、《公司二0一五年度投融資計劃》 以及《公司經(jīng)理層二0一五年度績(jì)效考評與薪酬激勵方案》五項議案，與會(huì )董事一致認為這五項議案客觀(guān)分析了公司當前面臨的內外部環(huán)境，對公司全年的經(jīng)營(yíng)目標進(jìn)行了科學(xué)合理的分解細化，具有較強的可行性，故表決同意批準，并將該五項議案提交股東會(huì )審議。
會(huì )議上前任董事長(cháng)潘耀亮、新任董事長(cháng)張永茂認真、細致的解答各位股東及股東單位代表的疑問(wèn)，并表示董事會(huì )、管理層將持續提高公司治理水平，進(jìn)一步提高公司經(jīng)營(yíng)班子的管理能力，著(zhù)力提升管理水平，努力達成今年年初制訂的各項發(fā)展目標，并表示希望進(jìn)一步健全公司與股東、董事之間的聯(lián)系機制，保障各項工作的順利進(jìn)行。
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